Впервые в опубликованных данных Центральный банк Российской федерации рассказал об объемах выводимых средств c территории нашей страны через схемы фиктивного белорусского импорта. Данные оказались хуже любых ожиданий. В документе сообщается, что только за прошлый год по таким схемам из России «утекло» более 15 миллиардов долларов, эта цифра равна четверти чистого (известного) оттока капитала, вывозимого из страны. Борьба с данными схемами, анонсирована на всех уровнях, однако реальных результатов она пока не принесла. Руководство Таможенного союза, Центрального банка, Росфинмониторинг, а так же представители правоохранительных органов только и делают, что кивают друг на друга. А тем временем аналогичные схемы уже начали действовать в отношении республик Казахстан и Узбекистан… их масштабы ЦБ пока решил не раскрывать.
Официальная оценка объемов вывода капитала из Российской Федерации при помощи фиктивного импорта белорусского товара ЦБ приводится в опубликованном во вторник письме 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». В документе сообщается, что в 2012 году данным образом Россию покинуло более 15 миллиардов долларов — это более четверти совокупного чистого (доказанного) оттока капитала из страны. До настоящего момента масштаб проблемы, существующей не один год, официально не раскрывался. ЦБ лишь указывал на так называемый «белорусский синдром», который во многом заместил любые другие схемы, ставшие сегодня неудобными или невозможными в результате начала реализации программ регуляторов. При этом цифра в 15 миллиардов долларов не учитывает вывод капитала из России при помощи аналогичных казахских и узбекских схем. ЦБ их объем предпочёл не раскрывать.
Суть данной схемы в том, что отечественные резиденты переводят денежные средства по внешнеторговым контрактам, по которым затем «осуществляется» «ввоз» товаров из республик. Данные средства перечисляются на финансовые счета «продавцов» в иностранных банках, которые находятся за пределами этих стран. Проконтролировать такие поставки на фиктивность не возможно, поскольку отсутствует таможенный контроль на российской государственной границе, а так же на границе Белоруссии и Казахстана. Импорт в Россию в рамках Таможенного союза оформляется не грузовыми таможенными декларациями, а товарно-транспортными накладными, которые не проходят соответствующий контроль на таможне.
Само существование Торгового союза провоцирует появление различных схем. Весной прошлого года таможенные службы союза обсуждали проблему «теневых схем по уклонению от уплаты косвенных налогов». В пример был приведён случай отгрузки товара предпринимателем из России, купленного в Казахстане напрямую, то есть с территории страны за границу Таможенного союза без обязательной в таких случаях уплаты НДС, идущего в бюджет Российской Федерации. Стоит отметить, что борьба с этим путём ужесточение законодательства будет идти вразрез с основными задачами, ради которых и был создан союз — упрощение торгового процесса между странами-участницами.
Проблема признана руководством торгового союза, а министр по торговле Евразийской экономической комиссии господин Андрей Слепнев заявил: «Благодаря режиму Таможенного союза наша взаимная торговля в 2011-2012 годах росла существенно быстрее внешней и мировой, но, разумеется, всегда есть участники рынка, которые хотели бы злоупотребить этим режимом». В этой связи он считает, что интеграционный проект требует от контрольных служб стран-участниц союза «более тесного и продуктивного взаимодействия, чтобы минимизировать такие злоупотребления».
